Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wv Wft)


Artikel 30 De toezichthoudende autoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van:
a. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, eerste en tweede lid, 2f, eerste, tweede en vierde lid, 3, eerste tot en met negende en elfde lid, 3a, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid, 5, eerste, derde en vijfde lid, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 10c, eerste lid, 11, 16, 17, tweede lid, 20a, 20b, 23, eerste, tweede en vierde lid, 23a, 23b, 23c, eerste lid en derde lid, 23e, eerste, tweede en derde lid, 23g, eerste en tweede lid, 23h, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 23i, 23j, eerste en tweede lid, 33, 34, 35, 35a enĀ 38 van deze wet gestelde regels;
b. overtreding van artikel 1a, zesde lid, voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld;
c. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 14 en 16, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie gestelde regels;
d. overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels;
e. overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 1d, vierde lid, gestelde regels;
f. overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; en
g. het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 28.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
Aanhangig 36228 MvT (web) MvT (pdf)
07-07-2022 wijziging Stb 2022 197 (pdf) 35950 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2021 wijziging Stb 2021 135 (pdf) 35256 MvT (web) MvT (pdf)
01-05-2021 wijziging Stb 2020 380 (pdf) 35440 MvT (web) MvT (pdf)
27-09-2020 wijziging Stb 2020 231 (pdf) 35179 MvT (web) MvT (pdf)
21-05-2020 wijziging Stb 2020 146 (pdf) 35245 MvT (web) MvT (pdf)
25-07-2018 nieuw Stb 2018 239 (pdf) 34808 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2013 vervallen Stb 2012 682 (pdf) 32450 MvT (web) MvT (pdf)
01-08-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 303 (pdf) 31238 MvT (web) MvT (pdf)