Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wv Wft)


Artikel 17 1 De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, gegevens of inlichtingen opvragen bij een instelling die een melding heeft gedaan of bij een instelling die naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het analyseren door de Financiële inlichtingen eenheid van een transactie of voorgenomen transactie of van een zakelijke relatie.
2 De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze onverwijld en in schriftelijke vorm, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, aan de Financiële inlichtingen eenheid.
3 Indien een instelling met vestiging in een andere lidstaat naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, kan de Financiële inlichtingen eenheid overeenkomstig artikel 13b, de financiële inlichtingen eenheid van de lidstaat waar de instelling is gevestigd om deze gegevens of inlichtingen verzoeken.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
25-07-2018 wijziging Stb 2018 239 (pdf) 34808 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2013 wijziging Stb 2012 686 (pdf) 33238 MvT (web) MvT (pdf)
01-08-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 303 (pdf) 31238 MvT (web) MvT (pdf)