Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wv Wft)

Artikel 2a 1 Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.
2 Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.

Wijzigingen

Datum	Betreft	Bekendmaking	Kamerdossier	Memorie van toelichting
25-07-2018	wijziging	Stb 2018 239 (pdf)	34808	MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2013	nieuw	Stb 2012 686 (pdf)	33238	MvT (web) MvT (pdf)