Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wv Wft)
Artikel 35 Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.
Wijzigingen
Datum | Betreft | Bekendmaking | Kamerdossier | Memorie van toelichting |
---|---|---|---|---|
15-10-2020 | wijziging | Stb 2020 380 (pdf) | 35440 | MvT (web) MvT (pdf) |
25-07-2018 | wijziging | Stb 2018 239 (pdf) | 34808 | MvT (web) MvT (pdf) |
01-01-2013 | wijziging | Stb 2012 686 (pdf) | 33238 | MvT (web) MvT (pdf) |
01-08-2008 | nieuwe-regeling | Stb 2008 303 (pdf) | 31238 | MvT (web) MvT (pdf) |