Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wv Wft)
Artikel 29 De toezichthoudende autoriteit kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van:
a. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 1e, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, eerste en tweede lid, 2f, eerste, tweede en vierde lid, 3, eerste tot en met negende en elfde lid, 3a, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid, 5, eerste, derde en vijfde lid, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 10c, eerste lid, 11, 16, 17, tweede lid, 20a, 20b, 23, eerste, tweede en vierde lid, 23a, 23b, 23c, eerste lid en derde lid, 23e, eerste, tweede en derde lid, 23g, eerste en tweede lid, 23h, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 23i, 23j, eerste en tweede lid, 33, 34, 35, 35a en 38 van deze wet gestelde regels;
b. overtreding van artikel 1a, zesde lid, voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld;
c. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 14 en 16, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie gestelde regels;
d. overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels;
e. overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 1d, vierde lid, gestelde regels;
f. het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 28.
Wijzigingen
| Datum | Betreft | Bekendmaking | Kamerdossier | Memorie van toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Aanhangig | 36228 | MvT (web) MvT (pdf) | ||
| 07-07-2022 | wijziging | Stb 2022 197 (pdf) | 35950 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 01-07-2021 | wijziging | Stb 2021 135 (pdf) | 35256 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 01-05-2021 | wijziging | Stb 2020 380 (pdf) | 35440 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 27-09-2020 | wijziging | Stb 2020 231 (pdf) | 35179 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 21-05-2020 | wijziging | Stb 2020 146 (pdf) | 35245 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 25-07-2018 | wijziging | Stb 2018 239 (pdf) | 34808 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 01-01-2015 | wijziging | Stb 2014 354 (pdf) | 32382 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 01-07-2011 | wijziging | Stb 2011 248 (pdf) | 32036 | MvT (web) MvT (pdf) |
| 01-08-2008 | nieuwe-regeling | Stb 2008 303 (pdf) | 31238 | MvT (web) MvT (pdf) |